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[本地杂谈]这种“区块链”投资是传销 泉州多人被骗 [复制链接]

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离线婚嫁小编
 

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年来,在所谓财富神话的加持下,“区块链”概念迅速爆红。各种虚拟货币依附着“区块链”技术应运而生,而这些虚拟货币,有很多是包着“区块链”外壳的骗局。
  随着维卡币、马克币、亚洲币、奥特币等多个虚拟货币接连被爆出为涉嫌传销的组织,虚拟货币也被推向了风口浪尖。8月24日,五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提醒广大公众不要盲目相信天花乱坠的承诺,切实提高风险意识。
  在泉州,也有不少市民因为轻信这些打着“区块链”幌子的虚拟货币,投资后上当受骗。本期《封面纵深》,东南早报记者对这类“传销币”进行调查。
  跟风投资“区块链” 当心买到“传销币”
  当下“区块链”和数字货币都很火,新型骗局也随之而来,一些梦想一夜暴富的人,在对“区块链”一知半解的情况下被带进了“笼子”,手中的资金也成为“韭菜”被骗子收割。8月24日,国家多部门联合发布风险提示:一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,此类活动并非真正基于“区块链”技术,而是炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实。业内人士提醒,市民面对此类投资应保持警惕,千万不要被夸大的盈利回报所迷惑,谨慎投资。
  【市民遭遇】
  投4万元变50万元?被套牢发财梦破灭
  今年年初,郑先生从朋友吴先生那里了解到数字货币,对方称在做“区块链”,开发了一款数字货币,可以带他一起玩,等该数字货币上市后,一个币至少能涨到5元,郑先生答应了。
  郑先生在吴先生处花了2万元,买来6台最高级的“矿机”。按照吴先生指导操作,郑先生在一个网站上注册后,每天就开心地到网站上领取收益,“里面有好几种‘矿机’,不同级别的‘矿机’采矿量不同,我买的是最高级的,采矿量也是最多的。”
  过了十几天,吴先生又说,有人在低价出售“矿机”,郑先生再投2万元,买了8台“矿机”。
  又过了一个多月,郑先生的“矿机”产出的数字货币超过10万个,按照吴先生的说法,上了交易平台至少值50万元。
  今年5月份,吴先生说,该数字货币已经上了交易平台,并发来一个交易平台网址。郑先生注册后,看到自己投资的数字货币在平台上每个价格近2元。他很开心,想先卖掉一部分,把投资的4万元赚回来,剩下的就留着涨价。但他发现,能交易的数字货币量很少。吴先生的答复是,由于刚上平台,限量卖币,一天只能卖10个,过一段时间才能大量交易。郑先生卖掉了10个币,账户内多出了十几元。
  让人大跌眼镜的是,到了8月份,这款数字货币价格断崖式下跌,一个币只剩几分钱。郑先生慌了,询问吴先生,对方称最近数字货币大跌,自己也亏惨了,账户上50多万个数字货币被套着。到现在,该款数字货币的价格在几分到1毛钱之间波动。
  最近,在一个做“区块链”的朋友帮忙分析下,郑先生恍然大悟,自己买的并非真正的数字货币,更像是传销币。
  “网红”称在境外发币 拉粉丝投资之后失联
  “我是在网上认识他的。”两年前,市民小陈认识了一个“网红”林先生。林先生很喜欢和网友们分享自己“高大上”的生活,看上去经常全国到处跑,在不少城市有房产,拥有价值数百万元的车,谈的都是大生意。
  今年,林先生开始在社交平台上给粉丝们普及“区块链”和数字货币,并称自己在三个月内能靠数字货币赚1亿元。“有粉丝询问说能不能一起投资,起先他摆出一副数字货币不是谁都做的姿态,后来称,他与合作伙伴即将在境外发币。”小陈说。
  不久,林先生突然称可以带着大家一起赚钱,并建了一个微信群。小陈也加了群,群里一共有20多人。林先生称自己马上就要发币了,大家可以尽量投资,并称他的女朋友已经准备卖掉别墅一起投资。
  “他说这是稳赚不赔的生意,这时候投资,就像买原始股,以后涨起来了,我们想买也买不起了。”小陈赶紧拿出所有积蓄共5万元,转给林先生帮忙购买。群里的人纷纷投资,甚至有正在读书的学生,也拿出几千元来买。一些粉丝动起了卖车卖房的念头,有粉丝真的把房子或车卖了来投资。
  “我和卖车的那个粉丝私底下聊过,他对林先生很有信心,还说有朋友就是投资数字货币赚了钱,现在已经辞职享受生活去了。”小陈说。
  过了一段时间,林先生称自己已经在东南亚某个国家顺利发币。随后几天,他每天都会在群里发布最新消息。群里的粉丝们也很激动,短短几天,从林先生提供的数据里看,已经有了不少收益。
  可是一个月后,林先生开始在社交平台上发布一些情绪比较低落的信息,似乎投资不顺利。“后来,他告诉群里的粉丝,币跌了,自己的别墅和车都没了。”小陈说。
  几天后,林先生彻底从微信群里消失了,在社交平台上也不再发布消息。这时粉丝们才意识到,自己很可能是被骗了。
  【部门声音】
  多部门联合发布提示 警惕“区块链”投资陷阱
  据了解,虚拟货币传销案自比特币兴起后便在各地频发。8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,当中指出,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于“区块链”技术,而是炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:
  一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质“区块链”项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
  二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。
  三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
  部门提醒:此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待“区块链”,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实增强风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
  【业内分析】
  以“区块链”为幌子 行传销诈骗之实
  今年以来,一些不法分子打着“区块链”的幌子,吸引人投资,除了数字货币,还有资金盘、境外房产等。这样的新生的骗局,屡屡有人上当受骗。就此,记者咨询了“区块链”投资领域的业内人士。
  “这些人就是抓住大家不懂‘区块链’,又想投资赚钱的心理。”该业内人士介绍,“区块链”是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,和互联网一样,会慢慢走入人们生活中。这项技术,衍生出了比特币、以太坊等一些数字货币。
  该业内人士指出,目前“区块链”很热,但主要是热在搞集资圈钱方面,而不是“区块链”的技术应用上。一些人利用“区块链”概念去包装一些项目,比如以太坊是真正的数字货币,却有人弄出了一个山寨的以太坊,取名为“以太坊贸易”来吸引投资,这个投资项目就是纯粹的资金盘,打着区块链的名义在做传销的事情。类似“以太坊贸易”这样的资金盘或传销组织在东南亚地区很活跃,其中不少逐渐发展到国内。“就像之前大火的维卡币,泉州地区也有不少人投资,最后血本无归。”
  “这两年比特币火暴,短时间增值到原来的十几倍,尽管今年价格跌了不少,但依旧很坚挺。”该业内人士说,不少人因为比特币,听说区块链这个概念后想跟风投资数字货币。这类组织就打着区块链的幌子来吸引投资人,“就像著名的MMM互助平台,卷走国内许多投资人的资金”。
  投资资金盘传销币 难逃“割韭菜”结局
  该业内人士表示,这些打着“区块链”幌子的资金盘和传销币,是上不了主流交易平台的。所谓的主流交易平台,就是大众都在使用的,在日交易量超过十亿的主流交易平台上,操作安全稳定。“这些传销币,只能自己建一个网站、弄出一个交易平台,制造一个假象欺骗投资人。”该业内人士说,其骗局设置复杂,投资者盲目跟风往往会落入不法分子设计的内部发币、币值只涨不跌的圈套,结果要么是被“割韭菜”,要么就是掉入传销骗局。由于这类项目的服务器、总部均设立在境外,如果资金冻结或是项目人卷款出逃,受害人也无可奈何,
  “他们都有一些共同的特点,一是购买他们的币会给予高额的回扣,二是平台会宣称币值只涨不跌,三是投资人的钱通常没办法实时套现,四是项目会宣称在一定时间里有几倍的回报。”该业内人士提醒,遇到类似的投资项目,投资人需要格外警惕。
  相关链接
  什么是真正的“区块链”
  “区块链”技术是一项金融科技,是指一种全民参与记账的方式。“区块链”系统中,每个人都可以有机会参与记账,系统会评判这段时间内记账最快最好的人,把他记录的内容写到账本上,并把账本内容发给系统内所有的其他人进行备份。这样系统中每一个人都有一本完整的账本。
  “区块链”最重要的是解决了中介信用问题。当下我们选择网络支付时,都会通过第三方的支付平台,而“区块链”技术就会在没有中介机构参与的情况下,完成双方可以互信的转账行为。它是全面参与记账,很透明,有很大的安全性,没有人能够做假账,无法作弊,而且用算法来记账,很大程度上代替了人工,效率大大提高。
  “区块链”首先应用在金融领域,等技术成熟时,还可应用到游戏、证券、物流、国防等更多的领域。这项技术衍生出一些数字货币,如比特币、以太坊等。不过,当下一些骗子企业打着“区块链”的幌子发行所谓的虚拟货币来圈钱、炒币,做的实际上是非法集资、传销、诈骗等勾当。
  65种传销币被曝光
  今年5月据澎湃新闻报道,自2014年以来的141项相关刑事案件分析发现至少65种传销币,欺骗数千万投资者至少100亿元人民币。在各大虚拟货币传销案中,“维卡币”涉案金额最高,达70亿元。以传销组织在国内的发展规模来看,“云币”传销组织发展下线4391449人为最多;其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。去年5月,央视财经频道还就相关资金盘骗局,曝光了350个传销组织的名单,其中维卡币、MMM、福建漳州乐惠网等在其列。
  那么,如何快速辨别虚假币呢?
  1.该货币在交易市场是否能查到
  查询交易市场是否存在此币种,因为交易所都会考核数字货币技术是否合格标准。
  2.官网是否https开头
  一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。虚假数字货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
  3.是否有数字钱包
  数字钱包作为交易比特币的介质,可以保障电子货币的安全。而虚假数字货币没有严格意义上的数字钱包。
  4.是否给出源代码链接
  一般的数字货币都有源代码。虚假数字货币重点宣传的是购买交易流程,并不提及其运作机制,没有源代码。
 
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