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[本地杂谈]涉案金额超25亿元!福建警方抓获一犯罪团伙 [复制链接]

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什么?

这起案件

涉案金额竟超25亿元!!!

巨额的金额背后

到底有什么样的蹊跷呢?

经过福清警方的不懈努力

如蛛网般纵横交错的犯罪网络体系

终于浮出了水面......

深挖线索

复杂案情初现端倪

今年7月,福清市*****局经侦大队接到上级*****机关移送的涉税案件。通过移交的线索发现福清市多家企业长期大量对外开具增值税专用发票,经过初步调查,福清警方发现这些企业的采购合同、仓储合同和运输单证等大量造假,账面加工费数量与其进销项数量差额巨大。

民警通过对书证、物证等证据进行细化比对,发现福清市某金属材料有限公司等四家公司存在涉嫌虚开增值税专用发票重大嫌疑。经过大量的线索比对,办案民警断定这四家公司背后隐藏着一个虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

抽丝剥茧

犯罪团伙浮出水面

不断深入调查后,民警发现案件涉及广东、上海、辽宁、天津等省市共20多家关联公司。面对巨大的工作量,民警围绕重点人员和资金账户展开调查。

一方面依靠大数据系统进行分析研判,多层级梳理信息;另一方面从外围对案件展开调查,深挖案件线索。经过近一个月的连续加班、研判分析,该犯罪团伙组织结构和运作模式逐步被民警掌握,如蛛网般纵横交错的犯罪网络体系终于浮出了水面。

经查,福清市某金属材料有限公司等四家公司以黄金票为主要方式,以电解铜等为主要变票载体,通过与相关变票公司事先合谋虚构加工、购买电解铜、合金电解镍等业务,多层级设立公司变票。该团伙虚开的增值税专用发票超15万份,虚开发票金额超25亿元。

因该案涉案金额特别巨大、涉及省份众多,为尽快将整个犯罪团伙一网打尽,福清警方及时将梳理研判的信息层报*****部,发起全国涉税会战集群战役。

精准收网

全链条打击显成效

2020年8月,随着警方掌握了大量关键证据,收网时机成熟。但该团伙人员分布多省,牵一发而动全身,稍有不慎极易逃脱,抓捕行动存在极大挑战。福清*****组织专案民警不断推敲复盘,周密制定方案,兵分多路出击。

8月18日至20日,福清市*****局成立专案组,组织民警奔赴广东、河南等多地同时开展抓捕,抓获俞某、张某、王某等7名犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人到案后,专案组民警预审攻坚,连续奋战近20日,最终查明该团伙虚开增值税专用发票上下游全链条,第一时间查清幕后操纵人员构成。9月、10月,福清警方奋力追捕,接连抓获另3名犯罪嫌疑人。

目前,案件正进一步审理中。

面对巨额涉税违法案件

福州*****重拳打击

有力震慑了犯罪团伙

进一步维护市场经济秩序

最后

提醒每一位企业家在企业经营过程中

以合法合规为核心

莫让涉税犯罪成为绊脚石!

源:福州*****

如有侵权,请联系我们。

 
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