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[本地杂谈]金融高材生洗钱2400万!还帮人跑路... [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-14
名牌高校金融专业出身,毕业顺利进入银行工作,却搞起了非法集资的“副业”。“副业”崩盘后,进而利用自己的人脉,为涉嫌非法集资犯罪人员洗钱2400余万元,还帮其卖车、偷越国(边)境……

近日,江苏省无锡市*****局滨湖区分局将黄某涉嫌洗钱案移送起诉。

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另搞“副业”?实则骗局!

据检察日报消息,黄某从江苏某名牌高校金融专业毕业后,顺利进入张家港某国有银行当了信贷员。2017年6月,其前妻的表妹、同在张家港某银行工作的朱云与父亲朱虎联手,在辽宁注册开了一家体彩公司,打出诱人广告,通过收取加盟费,不断吸收发展会员参与体育竞彩彩票下注项目,实为以高回报吸引社会不特定公众进行投资的“庞氏骗局”。










此时的黄某已经跳槽到一家商业银行,也出资参与,成了一名靠“保本付息代买体彩投资”的体彩点站长。

然而好景不长,数月后该项目就崩盘了。2017年8月,朱云在无锡滨湖区以“微风100”新项目重起炉灶,迅速在全国付费加盟发展合伙人、“下线”等2800余人,涉案金额达20余亿元。

黄某亦步亦趋,找来几名好友联手投资,参与开设多家体彩门店,为“微风100”项目进行体彩下注、兑奖。但很快,这个项目最终也崩盘了。

朱云察觉不妙想跑路,黄某便设法为其洗钱、跑路提供一条龙服务。


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洗钱还帮人跑路......

2018年12月初,朱虎因其他案件被辽宁警方刑事拘留,黄某便通过菲律宾赌场朋友阿杰(目前在逃)找好中转资金的账户,当晚便帮朱云将非法集资款转入这批“黑卡”账户,再倒入自己控制的卡进行提现。通过这种手法,黄某两天内共洗钱700余万元。

2019年1月,朱云因涉嫌其他犯罪被警方问话,黄某如法炮制,又联系阿杰洗钱1500余万元。

2020年1月,朱云还在取保候审期间,护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边,用正常办法根本无法出境。

随后,黄某告诉朱云,已经联系好了曾经带人前往缅甸赌博的老孟(另案处理),可以帮助朱云等人潜逃境外。

本来,朱云等人计划先偷渡到缅甸,再逃往菲律宾落脚,但却因突如其来的疫情一直滞留缅甸,直至被当地警方抓获。今年4月6日,缅方将朱云等人交无锡警方,朱云等人随后被刑事拘留。

逮捕!黄某主动投案

2020年7月,朱云等人集资诈骗一案移送到滨湖区检察院办理。检察官阅卷时,发现了黄某洗钱犯罪线索,随即发出《要求说明不立案理由通知书》,警方很快以涉嫌洗钱罪对黄某立案侦查。

8月中旬,黄某经无锡警方电话通知后主动投案。滨湖区检察院派员提前介入后,从财务审计、人员核实等提出补证要求,最终对黄某作出逮捕决定,*****机关于11月16日移送检察院审查起诉。目前,该案正在进一步办理中。


天网恢恢
疏而不漏
切勿以身试法!


来源:中国青年报(ID:zqbcyol )综合检察日报、最高人民检察院等
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